Kallelse 2004-06-12

Kallelse till årsmöte lördag den 12 juni 2004   för
Fornbo vintervatten etapp 2 ekonomisk förening.


==============================================================
                                                    PÅMINNELSER
o     Rör aldrig servisventilen, den tillhör föreningen.            Ha egen avstängning.
o     Lämna in besiktningsintyg om Du inte gjort det ännu.   Stadgarna kräver det.
==============================================================

Innehållsförteckning:
    Tid och plats.
    Dagordning.
    Bilagor till kallelsen:
           1)  Årsredovisning 2003: Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
           2)  Styrelsemotion om stadgeändring.
           3)  Styrelsens förslag till budget och uttaxering av årsavgift.
           4)  Styrelsens förslag angående arvoden till styrelsen och revisorerna.

Tid och plats.
   Lördag den 12 juni 2004 kl. 10.00 i ladan i Fornbo.

Dagordning.
   1.   Val av mötesordförande.
   2.   Val av mötessekreterare.
   3.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

   4.   Upprättande av röstlängd.
   5.   Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
   6.   Dagordningens fastställande.

   7.   Styrelsens årsredovisning.
   8.   Revisorernas berättelse.
   9.   Fastställande av resultat‑ och balansräkning.
 10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11.   Beslut om uppkommet över‑ eller underskott.

 12.   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
 13.   Motioner till stämman.
 14.   Beslut om uttaxering av årsavgift.
 15.   Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

 16.   Val av ledamöter och ersättare till styrelsen.
 17.   Val av revisorer.
 18.   Val av valberedning.

 19.   Övriga frågor.
 20.   Stämmans avslutande.

Bilagor till kallelsen:



1)  Årsredovisning 2003: Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Förvaltningsberättelse avseende verksamhetsåret 2003.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Lars-Erik Åberg (124)	ordförande
Svante Sundelin (91)	sekreterare
Evy Siverby (90)	kassör
Sadie Jansson (84)	ledamot
Reidar Söderqvist (88)	ledamot
Leif Fagerström (99)	suppleant
Billy Nygren (95)	suppleant

Revisorer har varit:

Kristina Hegefjärd (113)	ordinarie
Catarina Westerlund (97)	ordinarie
Sten Edebäck (81)	suppleant

Kenneth Siverby (90) har varit kontrollant och deltagit på styrelsemöten som adjungerad.

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar har under året varit oförändrat (68 st) och vid årets slut var 42 st inkopplade. Generellt gäller att vattentryck och kvalité har varit tillfredsställande och styrelsen har ej noterat några allvarliga brister i dessa avseenden.

Entreprenörens arbete har under året främst bestått i återfyllning och slutjustering efter grävarbetena. Detta återställningsarbete var inte slutfört vid årets slut. Enligt gällande avtal skall entreprenören inkomma med anmälan när det är dags för besiktning och den avtalade garantitiden påbörjas vid godkänd slutbesiktning.

Styrelsen har under året haft en dialog (via brev) med entreprenören där denne önskar extra kompensation med hänvisning till oförutsedda omständigheter i samband med grävningsarbetet. Styrelsen har kategoriskt avvisat dessa krav mot bakgrund av avtalets utformning med fast pris. För att kunna finna en lösning i samförstånd har styrelsen till entreprenören lagt fram vissa konkreta förslag där föreningen avstår från att kräva vite för försening i utbyte mot att garantitiden förlängs. Någon reaktion på dessa förslag har, trots upprepade påstötningar, inte erhållits.

Bland övriga aktiviteter under verksamhetsåret kan följande noteras:

o	Styrelsen gjorde under hösten en okulär besiktning hos samtliga medlemmar för att klarlägga status för anslutning och inkoppling. Eventuella kommentarer relaterade till enskilda medlemmar har meddelats individuellt.
o	Ventilmarkeringar för att undvika skador vid snöröjning och vid dikesklippning har införskaffats och satts ut.
o	Insamling av underlag (besiktningsprotokoll el. dyl.) som ger information om anslutning på resp. medlems tomt.
o	Kontakt med samfälligheten och den andra vintervattenföreningen i frågor av gemensamt intresse har skett under informella former.
o	Upprätthållit kontakt med medlemmar via bl.a. föreningens hemsida.

Angående redovisningsprincip
Den ekonomiska redovisningen för år 2003 skiljer sig från tidigare år avseende uppställning. Skillnaderna ligger på det principiella planet. Dock har tidigare års redovisningar, även om detta inte skett i strikt linje med gällande föreskrifter, gett en komplett och rättvisande bild av föreningens ekonomi, där all information funnits med.

För år 2003 har redovisningen tillrättalagts så att den tillfredsställer gällande lagar och förordningar. Den avgörande skillnaden är att medlemmarnas insatser bokförs på balansräkningens skuldsida och de betalningar vi gjort till entreprenören redovisas på tillgångssidan. I föregående års redovisningar har dessa betalningsströmmar bokförts som intäkter resp. kostnader i resultaträkningen.

För fullständighetens skull redovisas nedan i förenklad form skillnaden mellan redovisningsprinciperna. Det handlar alltså i huvudsak om att andra konton är valda. ”Betalningar till Bredäng hittills” motsvarar kontot ”Vintervattenanläggning”.

	Nytt sätt att redovisa	Tidigare års redovisningar
Resultaträkning:
Intäkter:	………………………………..	Medlemsinsatser detta år
Kostnader:	………………………………..	Betalning till Bredäng detta år
Balansräkning:
Tillgångar:	Betalningar till Bredäng hittills
Eget kapital o skulder:	Medlemsinsatser hittills

Resultat- och balansräkning avseende verksamhetsåret 2003.

BOKSLUT för Fornbo vintervatten etapp 2 ekonomisk förening år 2003.

Resultaträkning	År 2003	År 2002	År 2001
Intäkter
Räntor	1.115:03	4.254:85	1.944:67
Kostnader
Registreringsavgifter ekonomisk förening	0:‑	0:‑	1.200:-
Porto, bankavgifter och diverse	813:-	1.556:50	1.945:50
Arvoden till styrelsen och revisorerna	0:‑	0:‑	0:‑
Redovisningsbyrå	1.312:-	0:‑	0:‑
Summa kostnader	2.125:-	1.556:50	3.145:50
Årets resultat	-1.009:97	2.698:35	-1.200:83
Balansräkning	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
Tillgångar
Bank  (Sörmlandsbanken)	82.149:19	142.300:77	327.561:17
Postgiro	3.575:36	3.883:75	0:‑
Vintervattenanläggning	805.763:‑	746.313:-	444.238:-
Summa tillgångar	891.487:55	892.497:52	771.799:17
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat	1.497:52	-1.200:83	0:‑
Årets resultat	-1.009:97	2.698:35	-1.200:83
Reservfond	0:‑	0:‑	0:‑
Medlemsinsatser	891.000:-	891.000:-	773.000:-
Summa eget kapital och skulder	891.487:55	892.497:52	771.799:17
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Not. 1    Inventarieförteckning:
VVS-materiel enligt kontrakt inkl. 68 st. servisventiler
bestående av cirka 3 km vattenledning med kopplingar och ventiler.

Not. 2    Nytt sätt att bokföra medför att avsättning till reservfonden inte längre är aktuellt.
Det som tidigare fanns i reservfonden finns nu kvar i det egna kapitalet.



Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar föreskriver att följande upplysningar lämnas:

  1. Viktiga saker för bedömningen av föreningens verksamhetsresultat och ställning.
  2. Betydelsefulla händelser som har inträffat under eller efter räkenskapsårets slut.
  3. Stora förändringar i medlemsantalet.
  4. Summorna av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår.

Vintervattenanläggningen fungerar och inga problem finns.
Föreningen har inga som helst ekonomiska problem. Ekonomin är god.

Vi har betalat och vi betalar till Bredängs HB i samma takt som arbetet fortskrider enligt betalningsplanen och kontraktet skyddar oss om oväntade saker skulle inträffa. Vi har en hållhake på Bredängs  HB i form av  innestående medel 27.000 kronor plus moms som betalas ut först två år efter arbetets slutförande. Ju snabbare allt blir klart desto tidigare betalar vi ut det sista beloppet.

Angående medlemsantalet så har inga nya medlemmar tillkommit, varken under år 2003 eller hittills under 2004.



Förslag till vinstdisposition, hur vinsten skall fördelas.
Den samlade vinsten omfattar allt fritt kapital, dvs. årets resultat och balanserat resultat från tidigare år. Styrelsen föreslår att uppkommet överskott på  487:55 kr balanseras i ny räkning.



Lars-Erik Åberg       Evy Siverby       Svante Sundelin       Sadie Jansson      Reidar Söderqvist



2)  Styrelsemotion om stadgeändring.

Följande gäller vid stadgeändring enligt lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar:
”Beslutet är giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande”.
Stadgarnas nya § 6 godkändes vid förra årsmötet och nu behövs ytterligare ett godkännande. Däremot godkändes inte nya formuleringen i § 5.

Gammal lydelse av stadgarnas § 5 och § 6:
§ 5   Insatser
Varje medlem skall delta i föreningen med en insats om högst 20.000 kr. Insatsen betalas kontant vid inträdet.
§ 6   Avgifter
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får inte vara
högre än en procent av basbeloppet.

Förslag till ny formulering av stadgarnas § 5 och § 6:     (lika som vid förra årsmötet)
§ 5   Insatser
Varje medlem skall delta i föreningen med en insats som beslutas av föreningsstämman men som inte kan vara högre än 20.000 kr. Insatsen betalas kontant vid inträdet. Insatsens storlek skall vara lika för samtliga medlemmar och varje medlem är innehavare av en lika stor andel av föreningens tillgångar och skulder.
§ 6   Avgifter
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får inte vara
högre än en (1) procent av basbeloppet. Ny medlem skall utöver insatsen erlägga en anslutningsavgift som exakt motsvarar den kostnad som föreningen får på grund av den nytillkommande medlemmen. I den kostnaden ingår även sådana kostnader som är relaterade till delar av anläggningen som föreningen äger och ansvarar för.

Frågeställningen huruvida en nytillkommen medlem ska behandlas lika som andra medlemmar avseende att vara innehavare av en lika stor andel av föreningens tillgångar.
Det var just den frågan som stämman förra året ville att styrelsen skulle titta närmare på. Styrelsen har inte ändrat åsikt utan förslaget ligger fast: Alla medlemmar behandlas lika.

Motivering:
Gamla medlemmar har totalt betalat bara 13.500:- kr som är insatsen. En ny medlem kommer att få betala väsentligt mycket mera. Utöver insatsen, tillkommer anslutningsavgiften som inkluderar servisventilen och alla övriga kostnader som uppstår för att få vatten vid tomtgränsen. Det gör att en ny medlem i allra högsta grad är berättigad att få äga lika mycket som alla andra. Ytterligare ett argument är att det skulle bli besvärligt för framtida styrelser att hålla reda på hur mycket var och en har betalat, om det är olika.

Det enda tillfället när det kan komma ifråga att dela ut tillgångar till medlemmar är om föreningen upplöses. Stadgarnas § 13 säger att: ”I de fall föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.”


3)  Styrelsens förslag till budget och uttaxering av årsavgift år 2004.
Storleken av slutliga insatsen är inte fastställd eftersom kontraktsarbetena ännu inte är färdiga.
Förslag att ingen årsavgift uttaxeras för år 2004. Istället tas medel från överskottet.

Under 2004 budgeteras utbetalning till Bredängs HB på 2.000:- kr.

Resultaträkning	Budget 2004
Intäkter
Räntor	1.000:‑
Kostnader
Porto, bankavgifter och diverse	3.000:-
Arvoden till styrelsen och revisorerna	0:‑
Summa kostnader	3.000:-
Årets resultat	-2.000:-
Balansräkning	2004-12-31	Ingående balans
		2004-01-01
Tillgångar
Bank och postgiro	81.724:55	85.724:55
Vintervattenanläggning	807.763:‑	805.763:-
Summa tillgångar	889.487:55
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat	487:55	487:55
Årets resultat	-2.000:-
Reservfond	0:‑	0:‑
Medlemsinsatser	891.000:-	891.000:-
Summa eget kapital och skulder	889.487:55

4)  Styrelsens förslag angående arvoden till styrelsen och revisorerna.
Inga arvoden skall betalas ut.



/ Styrelsen