Kallelse 2005-06-11

Kallelse till årsmöte lördag den 11 juni 2005   för
Fornbo vintervatten etapp 2 ekonomisk förening.

==============================================================
                                                    PÅMINNELSER
o     Rör aldrig servisventilen, den tillhör föreningen.            Ha egen avstängning.
o     Lämna in besiktningsintyg om Du inte gjort det ännu.   Stadgarna kräver det.
==============================================================

Innehållsförteckning:
    Tid och plats.
    Dagordning.
    Bilagor till kallelsen:
           1)  Årsredovisning 2004: Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
           2)  Styrelsemotion om stadgeändring.
           3)  Styrelsens förslag till budget och uttaxering av årsavgift.
           4)  Styrelsens förslag angående arvoden till styrelsen och revisorerna.
           5)  Val som gjorts på tidigare årsmöten.
           6)  Stadgarna som de ser ut om § 5 och § 7 blir godkända vid stämman.

Tid och plats.
   Lördag den 11 juni 2005 kl. 10.00 i ladan i Fornbo.
Dagordning.
   1.   Val av mötesordförande.
   2.   Val av mötessekreterare.
   3.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

   4.   Upprättande av röstlängd.
   5.   Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
   6.   Dagordningens fastställande.

   7.   Styrelsens årsredovisning.
   8.   Revisorernas berättelse.
   9.   Fastställande av resultat‑ och balansräkning.
 10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11.   Beslut om uppkommet över‑ eller underskott.

 12.   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
 13.   Motioner till stämman.
 14.   Beslut om uttaxering av årsavgift.
 15.   Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

 16.   Val av ledamöter och ersättare till styrelsen.
 17.   Val av revisorer.
 18.   Val av valberedning.

 19.   Övriga frågor.
 20.   Stämmans avslutande.

Bilagor till kallelsen:

1)  Årsredovisning 2004: Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Förvaltningsberättelse avseende verksamhetsåret 2004.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Lars-Erik Åberg (124)	ordförande
Svante Sundelin (91)	sekreterare
Evy Siverby (90)	kassör
Sadie Jansson (84)	ledamot
Reidar Söderqvist (88)	ledamot
Leif Fagerström (99)	ersättare
Billy Nygren (95)	ersättare

Revisorer har varit:

Kristina Hegefjärd (113)	ordinarie
Catarina Westerlund (97)	ordinarie
Sten Edebäck (81)	ersättare

Kenneth Siverby (90) har varit kontrollant.

Styrelsen har hållit två protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen agerat genom kontakter med varandra per telefon och per e-post.

Antalet medlemmar har under året varit oförändrat (68 st). Generellt gäller att vattentryck och kvalité har varit tillfredsställande och styrelsen har ej noterat några allvarliga brister i dessa avseenden. Inga läckor har rapporterats.

Entreprenörens arbete har under året främst bestått i återfyllning och slutjustering efter grävarbetena. Detta återställningsarbete var inte slutfört vid årets slut. Enligt gällande avtal skall entreprenören inkomma med anmälan när det är dags för besiktning och den avtalade garantitiden påbörjas vid godkänd slutbesiktning.

Styrelsen skickade i mitten av oktober 2004 ett brev till entreprenören. Brevet hade ett något "förhöjt tonläge". Vid den telefonkontakt som följde fick vi förklaringar till varför så lite hänt vad gäller arbetet för att slutjustera. Vi fick veta att arbetet skulle ta fart och det gjorde det också under slutet av 2004.

Föreningen har nu avslutat postgirokontot och därmed ligger alla pengar på bankkonto.

Stämman 2004 godkände det nya sättet att bokföra som blev resultatet efter påpekande från en medlem med stor kompetens i frågor kring ekonomiska föreningar. Den ekonomiska redovisningen avseende 2004 som nu presenteras är gjord på detta nya sätt.

Resultat- och balansräkning avseende verksamhetsåret 2004.

BOKSLUT för Fornbo vintervatten etapp 2 ekonomisk förening år 2004.
Budgeterad förlust var -2.000:- kr  men den blev bara cirka -1.000:- kr, kan konstateras här.

Resultaträkning	År 2004	År 2003	År 2002	År 2001
Intäkter
Räntor	922:‑	1.115:03	4.254:85	1.944:67
Kostnader
Registreringsavgifter	0:‑	0:‑	0:‑	1.200:‑
Porto, bankavgifter och diverse	1.976:50	813:‑	1.556:50	1.945:50
Arvoden	0:‑	0:‑	0:‑	0:‑
Redovisningsbyrå	0:‑	1.312:-	0:‑	0:‑
Summa kostnader	1.976:50	2.125:‑	1.556:50	3.145:50
Årets resultat	-1.054:50	-1.009:97	2.698:35	-1.200:83
Balansräkning	2004-12-31	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
Tillgångar
Bank  (Sörmlandsbanken)	83.829:41	82.149:19	142.300:77	327.561:17
Fordran bankräntor       Not 2	840:64
Postgiro	0:‑	3.575:36	3.883:75	0:‑
Vintervattenanläggning   Not 1	805.763:‑	805.763:‑	746.313:‑	444.238:‑
Summa tillgångar	890.433:05	891.487:55	892.497:52	771.799:17
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat	487:55	1.497:52	-1.200:83	0:‑
Årets resultat	-1.054:50	-1.009:97	2.698:35	-1.200:83
Reservfond	0:‑	0:‑	0:‑	0:‑
Medlemsinsatser	891.000:‑	891.000:‑	891.000:‑	773.000:-
S:a eget kapital o skulder	890.433:05	891.487:55	892.497:52	771.799:17
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga

Not. 1    Inventarieförteckning:
VVS-materiel enligt kontrakt inkl. 68 st. servisventiler
bestående av cirka 3 km vattenledning med kopplingar och ventiler.

Not. 2    Fordran bankräntor:
En felräkning på banken gjorde att vi i maj 2005 erhöll 840:64 kr utöver de 81:36 vi fått 2004.
Sammanlagda ränteintäkterna blev för 2004 alltså 922:- kr.

Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar föreskriver att följande upplysningar lämnas:

  1. Viktiga saker för bedömningen av föreningens verksamhetsresultat och ställning.
  2. Betydelsefulla händelser som har inträffat under eller efter räkenskapsårets slut.
  3. Stora förändringar i medlemsantalet.
  4. Summorna av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår.

Vintervattenanläggningen fungerar och inga problem finns.
Föreningen har inga som helst ekonomiska problem. Ekonomin är god.

Vi har betalat och vi betalar till Bredängs HB i samma takt som arbetet fortskrider enligt betalningsplanen och kontraktet skyddar oss om oväntade saker skulle inträffa. Vi har en hållhake på Bredängs  HB i form av  innestående medel 27.000 kronor plus moms som betalas ut först två år efter arbetets slutförande. Ju snabbare allt blir klart desto tidigare betalar vi ut det sista beloppet.

Angående medlemsantalet så har inga nya medlemmar tillkommit, varken under år 2003, 2004 eller hittills under 2005.



Förslag till vinstdisposition, hur vinsten skall fördelas.
Den samlade vinsten omfattar allt fritt kapital, dvs. årets resultat och balanserat resultat från tidigare år. Styrelsen föreslår att uppkommen förlust på 566:95 kr balanseras i ny räkning.



Lars-Erik Åberg       Evy Siverby       Svante Sundelin       Sadie Jansson      Reidar Söderqvist



2)  Styrelsemotion om stadgeändring.

Följande gäller vid stadgeändring enligt lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar:
”Beslutet är giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande”.
Stadgarnas nya § 5 godkändes vid förra årsmötet och nu behövs ytterligare ett godkännande. Dessutom behövs ytterligare ett godkännande av § 7 som bara varit uppe på en stämma.

Gammal lydelse av stadgarnas § 5 :
§ 5   Insatser
Varje medlem skall delta i föreningen med en insats om högst 20.000 kr. Insatsen betalas kontant vid inträdet.

Förslag till ny formulering av stadgarnas § 5:     (lika som förra förslaget)
§ 5   Insatser
Varje medlem skall delta i föreningen med en insats som beslutas av föreningsstämman men som inte kan vara högre än 20.000 kr. Insatsen betalas kontant vid inträdet. Insatsens storlek skall vara lika för samtliga medlemmar och varje medlem är innehavare av en lika stor andel av föreningens tillgångar och skulder.

Gammal lydelse av stadgarnas § 7 :
§ 7   Styrelsen
Styrelsen består av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter vilka väljs på ett år och högst tre ersättare vilka väljs på ett år. Medlems make eller sambo kan vara styrelseledamot.

Förslag till ny formulering av stadgarnas § 7:     (lika som förra förslaget)
§ 7   Styrelsen
Styrelsen består av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter och högst tre ersättare. Medlems make eller sambo kan vara styrelseledamot. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år med val av halva antalet vid ett årsmöte och halva antalet vid nästkommande årsmöte. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.

Kommentar till nya formuleringen av § 7:
Skillnaden med den nya formuleringen är att cirka hälften av de ordinarie ledamöterna alltid väljs på två år för att erhålla kontinuitet i styrelsen. Just posten som ordförande väljs dock alltid på ett år vid konstituerande styrelsemöten.


3)  Styrelsens förslag till budget och uttaxering av årsavgift år 2005.
Storleken av slutliga insatsen är inte fastställd eftersom kontraktsarbetena ännu inte är färdiga.
Förslag att ingen årsavgift uttaxeras för år 2005. Istället tas medel från överskottet.

Resultaträkning	Budget 2005
Intäkter
Räntor	1.000:‑
Kostnader
Porto, bankavgifter och diverse	1.000:‑
Arvoden till styrelsen och revisorerna	0:‑
Summa kostnader	1.000:‑
Årets resultat	0:‑
Balansräkning	2005-12-31	Ingående balans
		2005-01-01
Tillgångar
Bank	84.670:05	84.670:05
Vintervattenanläggning	805.763:‑	805.763:‑
Summa tillgångar	890.433:05
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat	-566:95	-566:95
Årets resultat	0:‑
Reservfond	0:‑	0:‑
Medlemsinsatser	891.000:‑	891.000:‑
Summa eget kapital och skulder	890.433:05

4)  Styrelsens förslag angående arvoden till styrelsen och revisorerna.
Inga arvoden skall betalas ut.


5)  Val som gjorts på tidigare årsmöten.

Evy Siverby (90)	Ledamot	omval	2 år t.o.m. årsm. år 2006.
Svante Sundelin (91)	Ledamot	omval	2 år t.o.m. årsm. år 2006.
Lars-Erik Åberg (124)	Ledamot	omval	2 år t.o.m. årsm. år 2006.
Sadie Jansson (84)	Ledamot		Valdes förut på 2 år t.o.m. årsm. år 2005.
Reidar Söderqvist (88)	Ledamot		Valdes förut på 2 år t.o.m. årsm. år 2005.
Leif Fagerström (99)	Ersättare		Valdes förut på 2 år t.o.m. årsm. år 2005.
Billy Nygren (95)	Ersättare		Valdes förut på 2 år t.o.m. årsm. år 2005.
Kristina Hegefjärd (113)	Revisor	omval	2 år t.o.m. årsm. år 2006.
Catarina Westerlund (97)	Revisor		Valdes förut på 2 år t.o.m. årsm. år 2005.
Sten Edebäck (81)	Ersättare	omval	2 år t.o.m. årsm. år 2006.
Rune Lööv (178)	Valberedn.	omval	1 år t.o.m. årsm. år 2005.  Sammank.
Mikael Bejmar (105)	Valberedn.	omval	1 år t.o.m. årsm. år 2005.
Gun-Britt Löf (174)	Valberedn.	omval	1 år t.o.m. årsm. år 2005.

6)                                                                                                                  Datum:  2005-06-11

Stadgar för Fornbo vintervatten etapp 2 ekonomisk förening.

§ 1   Föreningens firma
Föreningens firma är  Fornbo vintervatten etapp 2 ekonomisk förening.

§ 2   Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Flens kommun.

§ 3   Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen vid inköp av materiel och tjänster för att anlägga åretruntvatten till medlemmarnas fastigheter. Därutöver att främja sina medlemmars ekonomiska intressen vid framtida förvaltning, drift och underhåll av åretruntvattenanläggningen. Medlemmarna deltar som konsumenter.

§ 4   Medlemskap
Medlem kan bara vara den som är ägare av fastighet i Fornbo samfällighetsförening. Styrelsen kan neka medlemskap.

§ 5   Insatser
Varje medlem skall delta i föreningen med en insats som beslutas av föreningsstämman men som inte kan vara högre än 20.000 kr. Insatsen betalas kontant vid inträdet. Insatsens storlek skall vara lika för samtliga medlemmar och varje medlem är innehavare av en lika stor andel av föreningens tillgångar och skulder.

§ 6   Avgifter
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får inte vara högre än en (1) procent av basbeloppet. Ny medlem skall utöver insatsen erlägga en anslutningsavgift som exakt motsvarar den kostnad som föreningen får på grund av den nytillkommande medlemmen. I den kostnaden ingår även sådana kostnader som är relaterade till delar av anläggningen som föreningen äger och ansvarar för.

§ 7   Styrelsen
Styrelsen består av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter och högst tre ersättare. Medlems make eller sambo kan vara styrelseledamot. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år med val av halva antalet vid ett årsmöte och halva antalet vid nästkommande årsmöte. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.

§ 8   Revisorer
Revisorerna består av två ordinarie och högst en ersättare vilka väljs på ett år.

§ 9   Valberedningen
Till valberedning intill nästkommande ordinarie föreningsstämma utses tre ordinarie ledamöter.

§ 10   Föreningsstämman
Ordinarie stämma hålles årligen inom tiden 1 maj - 15 juni. Kallelse till föreningsstämman skall skriftligen ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna.
Vid ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:
  1.   Val av mötesordförande.
  2.   Val av mötessekreterare.
  3.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
  4.   Upprättande av röstlängd.
  5.   Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
  6.   Dagordningens fastställande.
  7.   Styrelsens årsredovisning.
  8.   Revisorernas berättelse.
  9.   Fastställande av resultat- och balansräkning.
10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.   Beslut om uppkommet över- eller underskott.
12.   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
13.   Motioner till stämman.
14.   Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 6.
15.   Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
16.   Val av ledamöter och ersättare till styrelsen enligt § 7.
13.   Val av revisorer enligt § 8.
14.   Val av valberedning enligt § 9.
15.   Övriga frågor.
16.   Stämmans avslutande.

§ 11   Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 12   Överskottets fördelning
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning:
-  avsättning till reservfonden enligt reglerna i  lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar,
-  ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut,
-  styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål,
-  överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.

§ 13   Upplösning av föreningen
I de fall föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 14   Återbetalning av insatser
Medlem som utträtt ur föreningen har ingen rätt till föreningens behållna tillgångar och erlagd inträdesavgift återbetalas ej.

§ 15   Anmälningsplikt och besiktningsskyldighet
Medlem skall före inkoppling av vintervatten anmäla detta till styrelsen varvid därefter anläggningen besiktigas med avseende på fackmannamässig installation, frysrisk m.m.

§ 16   Övrigt
I övrigt gäller reglerna i  lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

De allra första stadgarna blev antagna vid konstituerande stämma den 1 maj 2001. Därefter har de förändrats med åren och dessa stadgar blev antagna på stämman den 11 juni 2005.